Jhm Forex

Em 27 de março de 2013, a Commodity Futures Trading Commission apresentou uma denúncia civil contra James Harvey Mason como réu e The JHM Forex Only Pool (fka The JHM Forex Only Pool, LP) e Forex Trading At Home como réus réus, caso número 3 : 13-cv-196, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. A CFTC alega que o Recorrente solicitou fraudulentamente, aceitou e reuniu fundos para trocar contratos de câmbio em moeda estrangeira e, em última instância, desviou uma parcela significativa desses fundos para outros fins que não a negociação forex, tudo em violação do Commodity Exchange Act, 7 USC. 1 et seq. Também em 27 de março de 2013, o Honorável Graham C. Mullen emitiu uma ordem que nomeia Joseph W. Grier, III de Grier Furr amp Crisp, PA como destinatário temporário (o Receptor) para o réu e os réus. Esta ordem ordena ao Receptor que, entre outras coisas, leve a custódia, o controle e a posse de todos os fundos, bens e outros bens na posse ou controle de Réus e Réputados e para realizar todos os atos necessários para manter, gerenciar e preservar o valor de Tais ativos. O réu tem todo o direito de se defender contra a queixa da CFTC e ainda não foi julgado responsável pelas reclamações alegadas. Embora o Tribunal de Justiça possa, em última instância, ordenar ao Receiver que liquida os ativos dos Réus e dos Rejeitados e que faça uma distribuição pro rata dos recursos para os investidores, o foco inicial dos Receptores é investigar os assuntos financeiros dos Recorridos e os Requerentes de Alívio e preservar os ativos disponíveis para o melhor De sua capacidade. Por conseguinte, as informações individuais do investidor não são necessárias neste momento. Este site será o principal meio de comunicação dos receptores com os investidores e o público. O Receptor usará este site para fornecer atualizações sobre o status da administração judicial e para enviar os argumentos inseridos na ação civil. Seja encorajado a publicar perguntas neste site, e o Receptor responderá a essas perguntas, conforme o tempo e os recursos permitirem, com foco em pesquisas de campo que tenham aplicabilidade geral a todos os investidores ou ao público. Você também pode se comunicar com o Receiver no masonreceivershipgrierlaw. Verifique periodicamente para obter informações adicionais. Em 15 de setembro de 2016, o Receptor arquivou seu Relatório Final e Contabilidade (vinculado abaixo) no processo de caducidade de Mason. Em 5 de abril de 2016, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte entrou em uma Ordem (ver o link abaixo), autorizando o Receptor a fazer uma segunda e última distribuição de 205.000 para os requerentes, conforme detalhado na movimentação do Receptor8217s Por autoridade para fazer a distribuição final. O Receptor efetuará a distribuição final no início de maio, uma vez que expirou o prazo de 30 dias em que as partes envolvidas podem apelar o pedido de distribuição. Esta será a distribuição final feita pelo Receptor neste caso, e, uma vez que todos os cheques tenham sido cancelados, o Receptor procurará ser deferido de suas funções e o caso será encerrado. Em 8 de março de 2016, Joseph W. Grier, III, Receptor, apresentou vários argumentos pedindo autoridade do Tribunal para tomar diversas ações necessárias para completar sua administração da propriedade judicial. Primeiro, o Receptor arquivou seu nono relatório ao Tribunal resumindo os esforços dos Receptores para organizar e coletar ativos, administrar a propriedade da liquidação judicial e desempenhar de outra forma os deveres exigidos pelo Tribunal. Em segundo lugar, o Receiver, apresentou uma moção para aprovar a distribuição de 205.000,00 em ativos imobiliários de liquidação judicial a clientes detentores de créditos permitidos contra a propriedade da liquidação judicial, de acordo com o método de distribuição de maré crescente adotado anteriormente pelo Tribunal. Com esta primeira distribuição intermediária, a intenção dos Receptores é garantir que todos os clientes tenham recebido através de retiradas pré-administrativas, a distribuição prévia do Receiver8217s e a distribuição proposta dos Receptores, ou uma combinação dos três um retorno total de pelo menos 33.6649491855 dos seus Deposita no esquema Ponzi. Por favor, reveja a planilha a seguir, encontre o (s) número (s) da sua conta e verifique que, em relação à (s) sua (s) conta (s), que o montante listado na coluna Montante da Distribuição atual mais o (valor absoluto) dos montantes listados em (A) coluna de Distribuição Pré-Sindicidade e (b) 8220Post-Sindicidade de Distribuição To Date8221 total um montante maior ou igual a 33.6649491855 do valor listado na coluna de Contribuições Pré-Sindicação. Se houver uma discrepância, entre em contato com o receptor em: masonreceivershipgrierlaw. Além disso, o Receptor pede autorização para pagar 14.263,63 no registro do Tribunal Distrital dos EUA, representando os fundos desembolsados ​​a James Mason como benefícios de previdência social. O Tribunal já declarou que o Receptor não tinha direito a desembolsar tais fundos às vítimas do Mason8217s Ponzi Scheme. Em terceiro lugar, o Receptor apresentou uma moção final para compensação contábil pelo período de 27 de março de 2015 até o fechamento da propriedade judicial para Middleswarth, Bowers amp Co. A proposta de indemnização solicita honorários profissionais e reembolso de despesas no valor total de 4.653,11 . Em quarto lugar, o Receiver, apresentou uma proposta final de advogado de compensação pelo período de 6 de outubro de 2015 até o fechamento da propriedade da administração judicial para Grier, Furr amp Crisp, P. A. A proposta de indemnização visa honorários profissionais e reembolso de despesas no valor total de 20.905,42. Em quinto lugar, o Receptor apresentou uma Proposta de Aprovação do Requerente Final8217, Relatório e Contabilidade e Rejeição de Recebimento, que pede ao Tribunal que demitia o Recebedor das suas funções nos termos da Ordem da Sessão em que o Receptor arquivar um relatório final verificando que as distribuições contempladas no acima - os movimentos descritos foram concluídos. Se você não quer que o Tribunal aprova qualquer um ou todos esses argumentos, ou se você deseja que o Tribunal considere suas opiniões, então até o dia 28 de março de 2016. Você ou seu advogado devem fazer o seguinte: (1) apresentar uma resposta por escrito explicando sua posição com o Tribunal (2) enviar e enviar por e-mail uma cópia da resposta ao Receiver e (3) participar de uma audiência sobre sua resposta, se O Tribunal agende uma audiência. Se você ou o seu advogado não tomarem estas providências, o Tribunal poderá decidir que não se opõe ao alívio que o Receptor solicita e pode entrar em um pedido que aprova estes argumentos. Estados Unidos V. James H. Mason Em 18 de abril de 2013, um governo federal Acusação criminal acusou James H. Mason com uma contagem de fraude de títulos de acordo com 15 USC 78j (b) e 78ff, que tem uma pena de prisão máxima de 20 anos e uma multa de 5 milhões, mais a restituição a vítimas de investidores do regime. De acordo com as alegações contidas na acusação, começando em 2010 e continuando até 28 de março de 2013, a Mason executou um esquema Ponzi de 4,7 milhões de moeda estrangeira, induzindo as vítimas a investir com suas empresas de investimento, JHM Forex Only Pool e Forex Trading at Home Association, e Outras entidades relacionadas, para o propósito suposto de investir na troca de moeda estrangeira Over-the-Counter (OTC). Consulte a Declaração de acusação em anexo para obter mais informações. Mason esteve em custódia federal local desde 15 de abril de 2013. Em 3 de setembro de 2013, o juiz principal Frank D. Whitney concedeu uma moção para uma configuração de julgamento peremptório para este caso. As configurações de avaliação peremptória são concedidas para casos não rotineiros que envolvem fraude complexa com uma quantidade excepcional de evidências documentais. Em 4 de novembro de 2013, foi concedida uma Ordem para Continuar e uma Teleconferência está marcada para 2 de junho de 2014, às 9:00 da manhã, na Sala 1, 401 W Trade St, Charlotte, NC 28202, antes do juiz Frank D. Whitney. Em um caso relacionado, em 27 de março de 2013, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma denúncia civil contra James Harvey Mason como réu e The JHM Forex Only Pool (fka The JHM Forex Only Pool, LP) e Forex Trading At Casa como réus réus, caso número 3: 13-cv-196, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Também em 27 de março de 2013, o Honorável Graham C. Mullen emitiu uma ordem que nomeia Joseph W. Grier, III de Grier Furr amp Crisp, PA como destinatário temporário (o Receptor) para o réu e os réus réus. Esta ordem ordena ao Receptor que, entre outras coisas, leve a custódia, o controle e a posse de todos os fundos, bens e outros bens na posse ou controle de Réus e Réputados e para realizar todos os atos necessários para manter, gerenciar e preservar o valor de Tais ativos. O site masonreceivership. wordpress é o principal meio de comunicação dos receptores com os investidores e o público. Baixar James Mason Acusação